'이것은 더플 백을 든 임의의 친구가 아닙니다': 펜타닐 밀매 범을 잡기 위해 연방 정부는 암호 화폐 시장을 파헤칩니다.

바이든 행정부는 가장 위험한 멕시코 마약 카르텔 중 일부가 중국 화학 회사로부터 펜타닐 성분을 구매하기 위해 사용하는 암호화폐 지불 추적에 집중을 강화했습니다. 이는 수천 명의 목숨을 앗아간 수십억 달러 규모의 펜타닐 거래를 단속하려는 새로운 시도의 최신 단계입니다. 매년 미국인의 수입니다.

민간 암호화폐 추적 분석 회사인 엘립틱(Elliptic)의 데이터에 따르면 펜타닐 밀매업자들 사이에서 디지털 화폐 사용이 폭발적으로 증가했으며, 지난해 4월까지 펜타닐 성분 거래가 450% 급증했습니다.

연방 요원은 따라잡기 위해 최선을 다하고 있습니다. 미국 외교관들은 멕시코 및 중국 외교관들과의 고위급 회담에서 펜타닐을 강조하고 있지만, 뒤에서는 펜타닐의 자금 조달 및 미국 내 밀매 방식의 급변하는 성격에 발맞추기 위한 다기관 노력이 진행 중입니다. . 이 작업은 카르텔을 넘어 미국인들이 펜타닐을 구매하는 다크웹 포럼 추적도 포함합니다.

연방 정부의 현직 및 전직 법 집행관들은 펜타닐 거래를 방해하기 위해 행정부가 개발하고 있는 디지털 우선 전술을 CNN에 설명했습니다.

마약 단속국(Drug Enforcement Agency)은 암호화폐 추적 소프트웨어에 투자하고 카르텔의 가장 정교한 자금 세탁자를 식별하고 있습니다. IRS는 다크 웹 포럼에서 지불을 추적하는 가장 기술에 정통한 요원을 보유하고 있습니다. 그리고 국토안보부 조사 부서는 법의학 전문가 팀을 이끌고 멕시코 국경 근처의 은신처에서 디지털 단서를 조사하고 있습니다.

연방 요원들은 수년 동안 카르텔의 재정과 공급 경로를 추적해 왔지만 특히 DHS는 최근 몇 주 동안 감시 노력을 강화했다고 여러 미국 관리들이 CNN에 말했습니다.

올 봄 국경을 따라 압수된 약 5톤의 펜타닐을 포함하여 최근 몇 가지 주목할만한 적발이 있었습니다. 그러나 아직 해야 할 일이 많이 남아 있으며 관계자들은 경고하고 있으며 현재 급증의 영향은 앞으로 몇 달 동안 느껴지지 않을 수도 있다고 경고했습니다.

요원들은 미국 거리에서 펜타닐의 대부분을 차지하는 멕시코 카르텔인 Sinaloa와 Jalisco New Generation Cartel(CJNG)의 활동에 초점을 맞췄습니다. 특히 Sinaloa Cartel은 펜타닐 사업에 자금을 조달하기 위해 정교한 암호화폐 운영을 개발했습니다.

이 문제에 대해 잘 알고 있는 미국 관리는 CNN에 "우리는 포춘지 선정 50대 기업, 즉 시날로아 카르텔과 거래하고 있다"고 말했다. "이 사람은 더플백을 들고 있는 닥치는 대로의 친구가 아닙니다"라고 대낮에 펜타닐을 파는 사람이 아닙니다.

CNN은 중국의 펜타닐 화학 제조업체에 연락했습니다. 그들이 말한 내용을 확인하세요

암호화폐는 카르텔이 실제 은행과 거래할 필요 없이 분산형 디지털 뱅킹 시스템을 통해 막대한 금액을 즉시 이동할 수 있도록 함으로써 펜타닐을 미국으로 밀수입하는 카르텔의 능력을 향상시켰습니다.

익명을 요구한 한 DEA 고위 관계자는 "범죄자들의 속도는 법 집행 기관이 따라잡기 매우 어렵다"고 말했다. 그는 익명을 요구하며 CNN과의 마약 단속 업무에 대해 설명했다.

카르텔에서는 여전히 현금이 가장 중요하며 현지 운영에서는 현금이 선호되는 경우가 많습니다. 그러나 마약 거래의 수요와 공급 측면 모두에서 디지털 화폐의 사용이 확대되면서 일부 전통적인 법 집행 방법이 쓸모없게 되었습니다. 예를 들어, 마약상은 현금을 전달하기 위해 대면 회의를 적게 개최하여 연방 요원의 측설 기회를 줄일 수 있다고 IRS의 사이버 및 법의학 서비스 부서 책임자인 Jarod Koopman이 말했습니다.

암호화폐는 카르텔이 미국 국경을 넘어 마약을 반입할 때 여러 단계를 거쳐야 하는 다크웹 구매를 포함해 불법 금융 흐름에 초점을 맞춘 팀이 있는 Koopman이 "직접 거래의 가능성을 제거합니다"라고 말했습니다. "이제...연락처 중 일부가 온라인에 있을 수 있는 다른 세계에 있고 우리는 다른 방식으로 거래를 촉진하거나 수행하려고 노력하고 있습니다."